حالت مطالعه
اهداف دوره:
- آشنایی با مفهوم پولشویی و تعریف آن
- اهمیت مبارزه با پولشویی
- الزامات مبارزه با پولشویی
سرفصل های دوره:
- آشنایی باپولشویی
- گونه شناسی عمومی پولشویی
- سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی آثار وتبعات مبارزه با پولشویی
- جرم انگاری پولشویی
- تکالیف اشخاص مشمول
- معرفی مرکز اطلاعات مالی
- مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
- آشنایی با معاملات مشکوک
قوانین ثبت دیدگاه